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外汇局严打外汇违法违规行为 对11家银行开罚单

[2017-04-12 15:09:12] 来源:新浪财经 编辑:徐嘉黎
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导读:既要防范跨境资金异常违规流动风险,严厉打击外汇违法违规行为,又要继续坚持改革开放,推进贸易投资便利化,国家外汇管理局(简称“外汇局”)在新一波资本跨境大潮中,有何监管新招?

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  记者根据外汇局的通报材料梳理,罚单上的案例主要发生在2015年与2016年期间,个别发生在2014年,12起违规案例涉案金额折合美元约为13亿。既要防范跨境资金异常违规流动风险,严厉打击外汇违法违规行为,又要继续坚持改革开放,推进贸易投资便利化,国家外汇管理局(简称“外汇局”)在新一波资本跨境大潮中,有何监管新招?

  记者独家获悉,外汇局向各地分局、全国性中资银行通报了12起外汇违规案例,涉及11家银行,包括国有大行、股份制银行、城商行、外资银行均有涉及,共处罚金753万元。“外汇局每年不定期开展常规检查。”多位银行业人士告诉记者,2016年,外汇局继续加大对银行外汇业务检查力度,对违法违规银行依法进行了严厉处罚。

  12张罚单牵涉11家银行

  11家银行包括民生银行苏州分行、农业银行上海奉贤支行、工商银行江苏省分行营业部、浙江泰隆银行上海分行、东亚银行宁波分行、民生银行昆明分行、建设银行北京东四支行、邮储银行上海浦东新区分行、兴业银行台州分行、浦发银行徐州分行、天津银行滨海分行、东莞银行深圳分行等(详情见图表)。可见,外汇局12张罚单中,民生银行占据了两起。记者根据外汇局的通报材料梳理,前述案例主要发生在2015年与2016年期间,个别发生在2014年,12起违规案例涉案资金总额折合美元约为13亿。

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